近日，华容县公安局经过调查、剥丝抽茧、多警联动，成功捣毁“8·18”专案为境外赌博网站提供现金结算服务的又一“帮信”犯罪团伙，2021年8月和2022年9月两次收网共抓获犯罪嫌疑人38名。
2021年8月，华容县公安局在工作中发现，存在多名华容县籍人员涉嫌为境外网络赌博网站“跑分”。华容县公安局迅速成立“8·18”专案组，开展案件查办工作。通过前期梳理调查发现，一个藏匿在各个省市为网络赌博网站洗钱的“帮信”犯罪团伙浮出水面。该犯罪团伙与境外赌博集团勾结，收购银行卡为境外赌博平台提供赌资充值、结算业务。
“8·18”专案组成立后迅速汇聚信息资源，综合运用各种侦查手段，开展了海量数据筛查工作，最终确定这是一个招揽成员为赌博平台“跑分”走账的“帮信”犯罪团伙，具有涉及区域广泛、涉案人数众多、犯罪手段极其隐蔽、网络信息十分庞杂等特点。该团伙成立“工作室”，组织架构完善，层级较多。针对案件实际情况，专案组抽调精干警力参与侦办，多次召开案情分析会，研究案情发展、侦查走向。经历三个多月侦查，专案组查明该赌博平台共发展境内参赌人员5000多人，其中涉及实名注册账号4850人，关联账户交易流水金额5亿余元。帮助信息网络犯罪活动人员涉及多个省、市。
2021年12月8日，专案组赶往山西太原、临汾、运城等地实施抓捕，抓获犯罪嫌疑人11名。（2022年7月均已被法院判决获刑）
今年9月，专案组通过对以往案件梳理，发现“8·18”专案的网络赌博案平台还涉及另一个“跑分”（洗钱）团伙。2022年9月14日，专案组民警驱车3000余公里在山西临汾、运城等地，经过近10天的不懈努力和通宵达旦，共抓获犯罪嫌疑人27名。该团伙内部分工明确，专门购买银行卡帮助境外电信诈骗、网络赌博团伙洗钱，非法转移犯罪资金上亿元。
截至目前，华容县公安局打掉“洗钱”团伙2个，共抓获涉案人员38人，追缴查扣赌资、违法所得90万元，冻结资金100万余元，冻结涉案账号66个，扣押银行卡71张、手机67部，相关涉案犯罪嫌疑人在进一步处置中。
